L'attività di vigilanza della Banca d'Italia sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Relazione al Parlamento 2016) Pubblicato in News Leggi tutto...
Autoriciclaggio e diritto comparato. Efficacia della sanzione penale e ruolo della giurisprudenza tra modelli punitivi "monisti" e "pluralisti" Pubblicato in News Leggi tutto...
IV Direttiva Antiriciclaggio: il Governo approva il Decreto di attuazione Pubblicato in News Leggi tutto...
UIF: Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2016 Pubblicato in News Leggi tutto...
Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales Pubblicato in News Leggi tutto...
Il parere delle Commissioni parlamentari sul Decreto di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio Pubblicato in News Leggi tutto...
I pesanti costi della depenalizzazione antiriciclaggio. Alcune riflessioni sul cumulo sanzionatorio dopo il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Pubblicato in News Leggi tutto...
