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Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales

Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales

Segnaliamo l'interessante opera di Juan José Hernández Castro, Carmen Elisa González Jiménez, Miguel Ángel Sánchez Martín, Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales, Editorial Aranzadi, 2017. 

 

Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata.Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.

INDICE:

PRIMERA PARTE: MANUAL OPERATIVO DE LA PBC

CAPÍTULO 1. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PBC

CAPÍTULO 2. LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PBC)

CAPÍTULO 3. SUJETOS OBLIGADOS A LA APLICACIÓN DE LA LEY

CAPÍTULO 4. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO 5. PREVENCIÓN: LA DILIGENCIA DEBIDA

CAPÍTULO 6. LA DOCUMENTACIÓN

CAPÍTULO 7. EL MARCO SANCIONADOR

SEGUNDA PARTE: EL CONTROL

CAPÍTULO 1. EL CONTROL INTERNO

CAPÍTULO 2. EL CONTROL EXTERNO

TERCERA PARTE: ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE CARGO 

INTRODUCCIÓN 

NOTA QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN

CAPÍTULO 1. LA PRUEBA INDICIARIA EN EL BLANQUEO DE CAPITALES: CARACTERÍSTICAS 

CAPÍTULO 2. CATÁLOGO DE OPERACIONES DE RIESGO E INDICIOS DE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 

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