IV Direttiva Antiriciclaggio: pubblicato in G.U. il Decreto di attuazione
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In G.U. n. 140 del 19 giugno 2017, nel Supplemento Ordinario n. 28 , pubblicato il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).
Il Decreto entra in vigore a partire dal 04 luglio 2017.
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IV Direttiva antiriciclaggio,
Money laundering,
blanqueo de capitales,
Decreto di attuazione,
reato di riciclaggio ed autoriciclaggio,